La ruleta, número por número

La criptoestafa de Milei, cada vez más difícil de tapar

Por Julia Strada y Hernan Letcher

 

La estafa de $Libra protagonizada por el Presidente Javier Milei el 14 de febrero constituye un hecho en político de una relevancia inocultable, y desborda los intentos del gobierno de desviar la agenda pública. En esta nota repasamos los hechos de los últimos quince días, resaltando las evidencias más sustanciales que vinculan al Presidente y a su hermana.

Primero recordemos lo que rápidamente se supo aquel viernes y sábado frenéticos:

  • Hubo una suba vertiginosa y posterior desplome del valor de $Libra en pocas horas, que significó transacciones por 4.000 millones de dólares y dejó una ganancia de 100 millones de dólares a un puñado de inversores, que se retiraron como estampida dejando un tendal de 44.000 damnificados;
  • No se trató, entonces, de una inversión en pymes argentinas, sino de una rug pull o típica estafa, con ganadores y perdedores, impulsada por la influencia del tuit del Presidente Milei;
  • Reconociendo que no era una inversión confiable, el Presidente eliminó su promoción de la estafa y alegó no estar interiorizado;
  • Sin embargo, en pocas horas se supo que los impulsores de esta moneda eran todos allegados a Milei: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Julián Peh, Hayden Davis, Sergio Morales, con auspicio particular de la hermana presidencial, Karina Milei. En este hilo de Twitter recopilamos el historial pertinente:

 


Ahora bien, los hechos no terminaron allí. Luego de consumada la estafa, Milei no pudo dar con un relato creíble. Peor aún: los días sucesivos fueron un constante agregado de pruebas que complican más al Presidente y a su entorno. Veamos:

  • 17 de febrero de 2025: Javier Milei retuitea un mensaje de Darío Epstein que detallaba los pasos para adquirir $Libra. Tras el retuit, $Libra duplicó su valor. Esto permitió comprobar, por segunda vez, que Milei tiene incidencia en el valor de la criptomoneda.
  • Ese mismo día, Milei da una “autoentrevista” con Jonatan Viale y deja fragmentos abiertamente autoincriminatorios cuando su asesor estrella, Santiago Caputo, interrumpe la entrevista: “Te puede complicar en lo judicial”. Para defender una supuesta inversión seria en pymes, Milei elige metáforas como casino o ruleta rusa. Tampoco el Presidente puede responder cómo llega a la dirección del contrato de Libra para luego tuitearla, situación que expone la coordinación entre quienes crearon la web y su posteo promocional. “Es una información que se hizo pública y la vi y la difundí” le dijo Milei a Viale. No hay repregunta.
  • 19 de febrero: empieza la eliminación de información. Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en Tech Forum, borró videos de su canal de YouTube “KManus88” (el video aparece con vistas negativas, lo que sucede al eliminarlo).
  • 19 de febrero: se conoce que habría existido un borrador de contrato que ubica de un lado a Kelsier Group Co. de Hayden Davis y, del otro, a tres representantes de “Argentina”: Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Los tres serían asesores exclusivos en materia de criptomonedas de Javier Milei y del gobierno argentino, y habría una cláusula que otorgaría a Hayden Davis “acceso directo a Javier Milei y a Karina Milei para discusiones prioritarias y coordinación fluida”.
  • 20 de febrero: nueva ronda de eliminación de pruebas. Ese día los perfiles en redes sociales y la información en línea relacionada con Hayden Mark Davis y su familia son eliminados o restringidos, dificultando el rastreo de su actividad en internet.
  • 21 de febrero: el sitio del evento Tech Forum elimina la lista de oradores, que incluía a Adorni, y la lista de sponsors, que incluía a Kelsier Ventures. Acompañando el clima de época, Adorni fingió demencia sobre su participación comprometida en el evento.
  • 23 de febrero: expertos informáticos recuperan un video borrado que databa de noviembre de 2024, donde el hermano de Hayden Davis, Gideon, confirmaba la existencia de una carta de intención (LOI: Letter of intent) con Milei para avanzar en la creación de un banco cripto en la Argentina.

 

 

 

 

  • 25 de febrero: Milei aparece ligado a otro negocio cripto con personajes en común al caso $Libra. Se conoce que en octubre de 2024 la exchange Cube había anunciado “una carta de intención” con el gobierno y usó la imagen del Presidente en un spot.
  • 25 de febrero: Forbes califica a $Libra como “el mayor robo de criptomonedas de la historia”.
  • 26 de febrero: el experto informático Fernando Molina denuncia que una de las wallets (billeteras) del equipo asociado al lanzamiento de $Libra movió parte del dinero (4.5 M de dólares) a otra wallet
  • 27 de febrero: se conoce un video de Manuel Terrones Godoy,que databa del 19 de enero, adelantando el lanzamiento de $Libra y que Donald Trump no iba a ser el único Presidente en lanzar una criptomoneda.
  • 28 de febrero: el diario The New York Times revela que más empresarios del mundo cripto recibieron pedidos de dinero para ver a Milei. También confirma que existió una propuesta (que el diario pudo ver), donde Hayden Davis ofrecía reunión con Milei y asociación con el gobierno argentino a cambio de 90 millones de dólares en criptomonedas en 27 meses. Agrega que, pasados 14 días, el Presidente y su hermana se niegan a dar explicaciones: “Ningún Milei respondió a las preguntas del Times” (ni Javier, ni Karina).

 

  • 1 de marzo: The Times publica en su tapa una nota sobre el escándalo Libra de Milei en Argentina.

 

 

Nadie quiere investigar a Milei

A pesar de las más que suficientes evidencias conocidas hasta el 20 de febrero, el Senado rechazó investigar: desde el oficialismo y sus aliados no sólo votaron en contra de la Comisión Investigadora sino que presionaron a los senadores, a través de sus gobernadores, para que voten en la misma sintonía. ¿Un nuevo caso Kueider? El presidente del bloque radical, Pablo Blanco, deslizó que hubo dinero a cambio del voto negativo del senador correntino Eduardo Vischi, quien días atrás había firmado el proyecto para impulsar la creación de la comisión. La presunción de coimas en el Senado de la Nación resulta de una gravedad institucional inusitada, en especial si se tiene en cuenta el antecedente cercano de la detención del hoy ex senador Edgardo Kueider con dinero sin declarar en Paraguay.

La Cámara de Diputados tiene la posibilidad, a partir del 1º de marzo, de votar nuevamente, en su ámbito, el Juicio Político o la Comisión Investigadora, el camino que logre mayores consensos. Sin perjuicio de esto, Unión por la Patria convocó a expertos a una reunión informativa de la Comisión de Comunicaciones e Informática el pasado 26 de marzo. El gobierno operó abiertamente para que los diputados del oficialismo y sus aliados del PRO y la UCR no asistieran, llamando incluso a los propios expositores, en un intento por vaciarla. Logró que no fueran los diputados de UCR, PRO, el bloque de Miguel Pichetto e Innovación federal (provincias), y sólo participaron Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Lo que no pudo evitar es que igual asistieran los expositores:

  • Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, que nuclea a más de 300 empresas del sector y organiza el Argentina Fintech Forum.
  • Emilse Garzón, periodista especializada en cultura digital, ciberseguridad e Inteligencia Artificial.
  • Maximiliano Firtman, programador, docente y periodista especializado en CyT, Inteligencia Artificial y sistemas Ponzi.
  • Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Especialista y consultor con experiencia internacional.
  • Santiago Siri, presidente de The Democracy OS Foundation. Promotor del uso de herramientas electrónicas, cripto y de IA en la Argentina y España
  • Laureano Bielsa, abogado especializado en finanzas, relaciones internacionales y criptoactivos.
  • Fernando Molina, ingeniero especializado en sistemas, management y analytics (UTN y Universidad Di Tella). Con trayectoria en el área tecnológica de empresas como JP Morgan, Pan American Energy y Blockworks.
  • Gustavo Nigohosian, contador público (UADE), especialista en auditorías y control de fraudes, con certificaciones internacionales y trayectoria en empresas como Tenaris y Aeropuertos Argentina 2000. Director del programa ejecutivo de Compliance Integral de la UMSA.

Como resultado de las presentaciones de los especialistas, se confirma que:

1) Hubo estafa;

2) Sin Milei no había estafa;

3) Hubo información privilegiada para algunos amigos;

4) El gobierno mintió al afirmar que era una inversión en pymes;

5) Hay 100 millones de dólares trazables, en cuatro billeteras;

6) El gobierno fue informado por al menos dos expertos que el Tech Forum era “fantasma” y “venta de humo”, pero se continuó con el evento;

7) El gobierno rechazó reunirse con los verdaderos profesionales del mundo cripto;

8) En cambio, Novelli, Terrones Godoy y Davis fueron descriptos como personas muy flojas de papeles en el ecosistema cripto. Su historial no habla de inversores profesionales.

¿Y la investigación judicial? Según la información publicada por Irina Hauser, para el juzgado de María Servini falta determinar si el valor del criptoactivo “fue un daño derivado de una maniobra premeditada o es parte del riesgo que corre cada inversor” y por eso no dio lugar a las querellas, dado que no se comprobaría estafa.

El fiscal Eduardo Taiano no solicitó dos medidas de prueba básicas: 1) no pidió congelar el dinero de la estafa; 2) tampoco requirió ningún peritaje telefónico e informático. Mientras tanto, se borran pruebas.

 

Fiscal federal Eduardo Taiano.

 

 

La sincronización temporal que Milei no pudo explicar

Una investigación informática de enorme relevancia es la que publicó, y expuso en el Congreso, el experto Fernando Molina. El minuto a minuto relatado por el especialista, habla por sí solo:

  • “El 14 de febrero a las 18:38 se crea el token Libra, se crean mil millones de unidades”.
  • “A las 18:51, diez minutos antes del tweet de Milei, se crea el ‘pool de liquidez’, es decir, el mercado en el que se puede comprar y vender Libra. Este punto es muy importante porque quiere decir que Libra estaba disponible para su compra a las 18:51 y nadie estaba comprando”.
  • “A las 19:01:00 empiezan las primeras compras”.
  • “Hasta el momento el Presidente no había hecho su tweet; faltaban aún 22 segundos para el tweet de Milei, pero por algún motivo ya había gente comprando Libra”.
  • “Hubo 87 transacciones de 74 billeteras diferentes y se compró un total de 13,5 millones de dólares”.
  • “A las 19:01:22 el Presidente Milei publica su tweet sobre el proyecto ‘Viva la libertad’, asociado al token Libra”.

Esto derriba tanto los argumentos de Milei como las dudas de la jueza Servini. Incluso frente a la pregunta: “¿Es posible que Milei haya tuiteado una dirección de contrato de Libra que ‘apareció en la web’, tal como le dijo a Jonathan Viale?”, el especialista Maximiliano Firtman respondió: “Nadie conocía esa dirección de contrato, no estaba publicada en ningún lado, hasta que el Presidente la mostró. Eso es más o menos claro”.

Entonces, dos elementos confirman la promoción por parte de Milei:

  • La sincronización temporal; y
  • La inexistencia de la moneda Libra previo a la promoción de Milei.

 

La teoría del entorno

Una gran cantidad de encuentros con actores del mundo cripto torna poco creíble la excusa del Presidente de no estar interiorizado, y también da por tierra la teoría del entorno, que intenta mostrarlo como una víctima a la que no cuidaron. Peor aún: de confirmarse la existencia de acuerdos contractuales, se confirmaría no sólo el conocimiento de los actores sino la planificación de la estafa.

El vínculo más aceitado era con Mauricio Novelli, cuya empresa N&W (Novelli y Walsh) figuraba en la descripción en redes del Presidente, incluso ya siendo diputado. En dicha compañía, tanto Milei como Agustín Laje y José Luis Espert aparecían como capacitadores. Novelli también era la cabeza del videojuego de NFT Vulcano, que Milei promovió en 2022, implosionó en tan solo semanas y fue denunciado por fraude.

Otro antecedente también ocurrió en 2022, cuando el entonces diputado promocionó CoinX como un fondo de inversión, pero que no estaba registrado en la CNV y cuyas operaciones fueron prohibidas por el organismo. En una entrevista, admitió que había cobrado por su promoción.

Pero volvamos a Novelli. Este personaje participó del bunker de Milei el 19 de noviembre de 2023, cuando ganó las elecciones. Desde allí, compartió un video en la cuenta de N&W, en el cual lo felicita y señala que el Presidente electo venía trabajando con ellos como docente desde 2020.

Ya como Presidente, Milei y su hermana lo recibieron en múltiples ocasiones:

  • 8/1/2024: Karina Milei recibe a Novelli en Casa Rosada;
  • 5/4/2024: Karina Milei recibe a Novelli en Casa Rosada junto con Beek Uolderrier, Iván Canales Vandewijngaerden (director ejecutivo de Degussa Global Custodia y de ICV Advisors) y August Von Finck, heredero de una de las principales fortunas alemanas;
  • 6/6/2024: Karina Milei recibe a Novelli en Casa Rosada acompañado por Sergio Morales;
  • 11/6/2024: Karina Milei recibe a Novelli en Casa Rosada junto con Terrones Godoy y Sergio Morales;
  • 16/7/2024: Karina Milei recibe a Novelli, Terrones Godoy y Hayden Mark Davis en Casa Rosada. También participó Bartosz Lipinski;
  • 1/8/2024: Karina recibe a Novelli;
  • 19/9/24: Maximiliano Firtman advierte en X sobre Tech Forum como evento sospechoso y asocia a sus organizadores (Novelli y Godoy) a estafas. En la comisión declaró que lo llamaron desde Casa Rosada, preocupados y sorprendidos por su inquietud y solicitándole información, diciendo que si era verdad “suspendían todo”. Firtman les hace un informe, se los envía. Pero no hacen nada;
  • 20/9/2024: Javier Milei recibe a Novelli en Casa Rosada y desde la cuenta del evento Tech Forum publican una foto en X (Tech Forum SRL se inscribe dos meses antes [1] entre Novelli y Terrones Godoy). En dicho evento, Milei es orador;
  • 27/9/24: Javier Milei recibe a Novelli en Olivos;
  • 4/10/2024: Novelli ingresa a la Quinta de Olivos;
  • 19/10/24 Javier Milei se reúne con Bartosz Lipinski (CEO de Cube Exchange e ingeniero en Solana) junto con Novelli y Adorni;
  • 19/10/24: Tech Forum. Javier Milei se reúne con Julian Peh (KIP), que supuestamente dice haber solo aportado tecnología a la estafa (luego de conocidos los hechos, le echó la culpa a Hayden Davis). En la reunión, en el Hotel Libertador, participan Novelli y también Manuel Adorni. Peh sube a sus redes foto advirtiendo “Tenemos algo grande en gestación para Argentina y LATAM”;
  • 1/11/2024 Novelli ingresa Casa Rosada;
  • 10/11/2024: Novelli ingresa a Quinta de Olivos;
  • 21/11/2024: Novelli ingresa a Casa Rosada junto con Mark Hayden Davis;
  • 6/1/25: Julian Peh de la empresa KIP se suma al Comité de Blockchain de CABA por pedido del gobierno de la ciudad. La ciudad dice que no los conoce. Patricia Bullrich dice que están vinculados a CABA;
  • 30/1/25: Milei se reúne con Hayden Davis y postean una foto en X. Maximiliano Firtman vuelve a advertir en X: “El desconocido empresario que hoy asesoró al presidente en IA y blockchain tiene una tienda de ropa en Estados Unidos y es fundador de la MicroPyME Kelsier, que ofrece consultoría ‘holística’ en marketing web3… La empresa tiene cuatro años de existencia y no se le conoce ningún proyecto ni cliente de forma pública, ni hay registros en Internet. Ni él ni su empresa muestran experiencia alguna en IA. Respecto a blockchain, no veo que la comunidad cripto argentina esté reconociendo a este muchacho tampoco”. Su empresa Kelsier figuraba como sponsor único del Tech Forum 2025, en el que Manuel Adorni era el único orador confirmado.
  • 14/2/25: publicación de Milei promocionando $Libra.

El historial de reuniones es contundente y cobra otro sentido al conectarlo con las estafas anteriores donde participó Milei. Las apariciones de contratos borradores y las eliminaciones de contenidos digitales son indicios de una gravedad aún mayor.

 

Plan de distracción (y destrucción) nacional

El autodenominado Mago del Kremlin, Santiago Caputo, optó por la vieja idea del bombardeo informativo que desvíe la atención. Este plan de contingencia se llevó adelante después de la fallida entrevista aclaratoria, que derivó en auto-incriminatoria, con Jonathan Viale. Las iniciativas ya estaban en carpeta, y son parte de la hoja de ruta ya conocida: desguace del Estado y violación constitucional.

  • El día 20 de febrero se publica el decreto para convertir el Banco Nación en Sociedad Anónima;
  • El 22 de febrero, nuevo decreto para convertir YCRT en Sociedad Anónima;
  • El 24 de febrero Clarín adquiere Telefónica y el gobierno solicita al Enacom y a la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia que averigüe la operatoria. Ese día los trolls libertarios comandados por Santiago Caputo pretenden entretener al publico con un show “anti Clarín”;
  • El 25 de febrero se decide la designación de dos jueces de la Corte en comisión. Manuel García Mansilla jura en la misma semana;
  • El 28 de febrero Milei amenaza con la intervención de la provincia de Buenos Aires, violando el federalismo.

 

 


Por último, el viaje de Milei a Estados Unidos fue un salvavidas momentáneo: el 20 de febrero le regaló una motosierra a Elon Musk y el 22 se reunió con Donald Trump. Al cierre de esta nota, sin embargo, la investigación especial del New York Times se llevó puesta las tendencias en X de los libertarios: la puso en su tapa el día que Milei debía hablar ante el Congreso.

 

[1] TECH FORUM S.R.L. CONSTITUCIÓN: Instrumento privado de fecha 6 de agosto de 2024. 1 Socios: I Mauricio Gaspar NOVELLI, DNI 39.244.277, CUIT 20-39244277-5, argentino, nacido el 5 de octubre de 1995, soltero, licenciado en comercialización, con domicilio real en Hilarión de la Quintana 3767, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, II Manuel TERRONES GODOY, DNI 19.119.414, CUIL 20-19119414-5, argentino, nacido el 28 de septiembre de 1998, casado, empresario, con domicilio en Avenida Michoacán 47, Ciudad de México, México. 2 Denominación: TECH FORUM S.R.L. 3 Jurisdicción: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sede social: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 537, piso 5, CABA. 4 Objeto: realizar, por cuenta propia o ajena, en forma independiente o asociada a terceros, dentro o fuera de la República Argentina, las siguientes actividades: A CONSULTORÍA: servicios profesionales de consultoría...

 

 

 

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